揭秘：骗子如何利用账户购买原油进行欺诈活动

揭秘:骗子如何利用账户购买原油进行欺诈活动?2018年10月,安徽信发投资管理有限公司为全球首家金融机构,在商品期货投资中获口碑,并在部分商品期货投资领域取得成功。2015年12月,据《期货分析》一文,信保资产管理公司(下称信保资产)接受了中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)监管。

2017年10月,证监会公告显示,信保资产利用虚假信息,获取黑天鹅、机构、信托、期货、保险资金等产品,非法收受其投资所投资的原油等期货产品,造成客户巨额损失,信保资产平台多次被立案侦查。该项目中,信保资产国际控股集团有限公司和信保资产国际投资集团有限公司分别参与了广期投资的原油期货交易,进行了非法销售电子盘、电子盘、互联网金融、原油现货交易等交易活动。

2、舟山经侦集团

舟山经侦集团是国内成立最早的集团,由陈盛、许利嘉、郭世平、黄军、吴泳华等八个顶级官员创建,1995年开始运营,总资产300多亿,员工3万多人,2009年于上海成立,投资资产总值160多亿,是专业投资管理公司。

船公司南京总部与美国富通集团在世界各国设立的船公司总部合并重组形成贸易集团,贸易行业已形成从制造、物流到消费等多个规模大、时间长、业务层次广泛的贸易行业。

物产中大集团作为国内企业的典范,建立起诚信透明、务实发展的法人治理结构。物产中大集团是英国的《金融时报》及周刊等杂志注资的重要公司,也是全球最大的炼油和化工产品进出口贸易商之一,在化工品贸易中享有举足轻重的地位。

上海宝德投资管理有限公司

宝德投资管理有限公司是国内大型化工品综合开发商之一,主要经营石化、煤化工、化工品及焦炭等化工品业务。

广州石化

广州石化是一家国有控股的炼油化工企业,是我国合成氨、有机化工原料及副产品的主要生产基地。广州石化是国内领先的煤化工供应商,致力于炼化、煤化工、石化、煤化工等化工产业。

广州石化位于广州,自1992年开始在广州建成投产,1994年进入中国的十大炼油厂。自1997年,其营业总收入已经超过了100亿元,年销售收入超过了4000亿元,年利润率超过了20%,是我国重要的燃料油生产基地,“中国浓香型汽油”是行业龙头企业之一。

广州石化主要是根据广州市的石化产品和炼油产品的生产、炼化和销售,是我国石化行业的龙头企业之一,是中国最大的聚氯乙烯(乙烯、PVC和烧碱)生产企业,该企业拥有全国最大的石油石化生产基地。